5月25日上午，徽商期貨合肥分公司組織全體員工召開反洗錢專題培訓(xùn)。

會(huì)上，客服中心李艷針對(duì)反洗錢法人客戶持續(xù)識(shí)別工作的開展辦法進(jìn)行介紹和講解，主要涉及法人客戶是否存續(xù)、受益所有人是否發(fā)生變更等其他需要持續(xù)識(shí)別的情況。

隨后，合規(guī)審查部楊毅針對(duì)近期開展反洗錢法人客戶持續(xù)識(shí)別工作的文件依據(jù)、檢查要求進(jìn)行說明。合肥分公司員工在此基礎(chǔ)上就反洗錢法人客戶持續(xù)識(shí)別工作遇到的問題進(jìn)行討論，客服中心李艷、合規(guī)審查部楊毅針對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行解答。

通過此次培訓(xùn)，理清了開展反洗錢持續(xù)識(shí)別的工作思路，增強(qiáng)了徽商期貨合肥分公司全體員工的反洗錢意識(shí)，為合肥分公司順利開展反洗錢相關(guān)工作、做好監(jiān)管部門要求的各項(xiàng)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。